Aplicação de técnicas de descoberta do conhecimento em investigações de lavagem de dinheiro

Luis Fernando Dias

Resumo


Lavagem de dinheiro é um método utilizado por criminosos para dar aparência lícita a recursos obtidos de maneira ilícita. Estimativas de entidades mundialmente reconhecidas apontam que tal atividade é responsável por algo entre 2 e 5% do PIB mundial e está se tornando cada vez mais sofisticada. Pela dificuldade de identificação utilizando métodos tradicionais de investigação, a tecnologia tem desempenhado um papel importante nesse processo. Busca-se com este trabalho identificar as técnicas de descoberta do conhecimento aplicadas nas investigações da lavagem de dinheiro, o que foi conseguido através de uma revisão sistemática de literatura. As técnicas encontradas foram utilizadas em uma pesquisa experimental com o objetivo de verificar sua eficácia e precisão na identificação de relacionamentos em transações bancárias provenientes de investigações reais de lavagem de dinheiro. As técnicas de correspondência de grafos obtiveram os melhores resultados porém verificou-se que, apesar da baixa eficácia, as técnicas de mineração de padrões frequentes são importantes e não devem ser descartadas.


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ISSN 2358-5501 (Online)