Aplicação de técnicas de descoberta do conhecimento em investigações de lavagem de dinheiro.

Luis Fernando Carvalho Dias

Resumo


Lavagem de dinheiro é um método utilizado por criminosos para dar aparência lícita a recursos obtidos de maneira ilícita. Estimativas de entidades mundialmente reconhecidas apontam que tal atividade é responsável por algo entre 2 e 5% do PIB mundial e está se tornando cada vez mais sofisticada. Pela dificuldade de identificação utilizando métodos tradicionais de investigação, a tecnologia tem desempenhado um papel importante nesse processo. Busca-se com este trabalho identificar as técnicas de descoberta do conhecimento aplicadas nas investigações da lavagem de dinheiro, o que foi conseguido através de uma revisão sistemática de literatura. As técnicas encontradas serão utilizadas em uma pesquisa experimental que visa compará-las quanto à eficácia na identificação de relacionamentos em uma rede de transações bancárias provenientes de uma investigação real de lavagem de dinheiro.


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Projetos, Dissertações e Teses em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento
ISSN 2358-5501 (Online)